Die dritte EU-Geldwäscherichtlinie

Führende Corporate- und Investmentbank

Das Capital-Markets-und-Asset-Management-Team von BearingPoint unterstützte eine Corporate- und Investmentbank bei einem Projekt zur Umsetzung der 3. EU-Geldwäscherichtlinie und anschließendem Roll-Out.

Ziele des Projekts

Ziel war es, die Compliance-Management-Teams im CIB (Corporate and Investment Bank) beim Aufsetzen des Projektrahmens für die Umsetzung der 3. EU-Geldwäscherichtlinie zu unterstützen und anschließend die Roll-Out-Phase zu steuern, einschließlich der Verbesserung der Know your customer (KYC)-Strategie und umfassender Überprüfung des Kunden-Portfolios.

Messbare und nachhaltige Ergebnisse

  • Lieferung des Projektrahmens und wichtiger Unterlagen 
  • Roll-Out läuft derzeit

Die wichtigsten Erfolgsfaktoren

  • Kenntnis der 3. EU-Geldwäscherichtlinie
  • Fähigkeit zur Orchestrierung aller Beteiligten