Troisième directive européenne – lutte anti-blanchiment

Banque d’investissement et de financement de premier plan

L’équipe "Capital Markets et Asset Management" de BearingPoint accompagne ses clients dans la mise en place de systèmes de gestion des risques et la conformité aux nouvelles réglementations.

Les objectifs du projet

Mise en place de la troisième directive européenne (lutte anti-blanchiment).

Les objectifs étaient d'assister les équipes de conformité lors du lancement du projet, puis d’en piloter le déploiement : adaptation de la politique KYC (Know Your Customer). 

Des résultats mesurables et concrets

  • Lancement du projet et définition des documents de cadrage.
  • Phase de déploiement : en cours.

Les facteurs clés de succès

  • Connaissance de la troisième directive européenne.
  • Capacité à fédérer toutes les parties prenantes.