Les résultats d’une récente étude BearingPoint sur la prévention de la fraude et la lutte anti blanchiment montré que 75% des personnes interrogées pensaient que les dispositions réglementaires allaient être étendues, créant un fort impact sur les politiques, systèmes, processus, formations et documents .

D’autre part, plusieurs nouvelles dispositions nationales dans différents pays européens (Loi bancaire fédérale allemande, Loi anti blanchiment, Plan anti-fraude, etc.), Directives européennes (4e directive de l’UE sur la lutte anti blanchiment) et remarques formulées par les autorités concernées de surveillance des services financiers (BaFin, Tracfin par exemple)comme l’analyse de la vulnérabilité par exemple, montrent la nécessité de mettre en place une gestion des règles de conformité.

Notre proposition de valeur

Nos solutions de conformité pour la lutte contre la fraude et l’anti blanchiment ont pour but d’assister les fournisseurs de services financiers, les industries et les services dans l’identification et l’intégration des nouvelles législations nationales et internationales. Nous permettons à nos clients de mettre en œuvre des processus, des systèmes et des mesures adaptés afin de répondre à ces exigences.

Les éléments clés sont :

• Prévention de la fraude
• Lutte anti blanchiment
• Sanctions financières et embargo
• Politiques
• Connaissance du client (KYC)
• Obligation de diligence à l’égard de la clientèle (CDD)
• Lutte contre le financement du terrorisme
• Personnes politiquement exposées (PPE)
• Bénéficiaire ultime
• Rapport de conformité
• Formation

L’équipe BearingPoint a plus de 10 années d’expérience solide en matière de projets dans les domaines principaux : prévention de la fraude, lutte anti blanchiment, sanctions financières/embargo, etc. Elle a su mener à bien plusieurs projets dans le secteur bancaire, public et administratif, et dispose donc d'une expérience significative dans ces domaines quelle que soit la taille du projet.